Органы управления

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления компании. Его деятельность регулируется законами Российской Федерации, УставомНовая редакция № 18 была утверждена годовым общим собранием акционеров компании 18 июня 2018 года – Протокол № 1 от 20 июня 2018 года. Ознакомиться с полным текстом новой редакции можно на сайте и Положением об общем собрании акционеров компании.

Годовое общее собрание акционеровПротокол № 1 от 20 июня 2018 года «Ростелекома» в 2018 году состоялось 18 июня, внеочередное собрание акционеровПротокол № 2 от 26 декабря 2018 года прошло 24 декабряО ключевых решениях, принятых общим и внеочередным собраниями акционеров, читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету..

Совет директоров

Совет директоров – коллегиальный орган управления, его компетенции включают вопросы стратегии развития и общего руководства деятельностью компании. Полномочия совета директоров изложены в Уставе и Положении о совете директоровНовая редакция № 16 была утверждена годовым общим собранием акционеров компании 18 июня 2018 года – Протокол № 1 от 20 июня 2018 года. Ознакомиться с полным текстом новой редакции можно на сайте..

Оценка совета директоровПодробнее об оценке совета директоров читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.

В мае 2019 года совет директоров провел самооценку своей работы за 2018 год. Она включала в себя оценку работы совета директоров в целом, а также оценку работы его комитетов и каждого члена совета директоров в частности, включая председателя совета директоров.

В апреле 2019 года независимый консультант АО «ВТБ Регистратор» провел оценку работы совета директоров в целом, а также оценку работы его комитетов и каждого члена совета директоров, включая оценку председателя совета директоров. Средневзвешенная оценка деятельности совета директоров составила 4,96 из 5 баллов.

Введение в должность членов совета директоров

В компании налажены процедуры введения в должность нового члена совета директоров. Так, новый член совета директоров знакомится со всеми регулирующими деятельность органа внутренними документами компании и проводит встречи с членами правления и представителями внутреннего и внешнего аудита.

Ключевые задачи совета директоров

• Формирование и продвижение бизнес-задач и стратегических целей компании
• Защита прав и законных интересов акционеров
• Обеспечение полноты, надежности и объективности публичной информации о компании

Ключевые принципы совета директоров

• Принятие решений на основании достоверной информации о деятельности компании
• Обеспечение соблюдения компанией долгосрочных интересов акционеров и получение акционерами соответствующей информации о деятельности компании
• Достижение баланса интересов между различными группами акционеров и принятие максимально объективных и сбалансированных решений в интересах всех акционеров
• Трактовка любого двусмысленного пункта правил, описанных в нормативных юридических и иных актах, в пользу расширения прав и законных интересов акционеров

Ежегодно в совет директоров избирается 11 директоров. В 2018 году средний возраст директоров составил 50 лет, средний стаж в совете директоров компании - 4,3 года. При совете директоров действовало 5 комитетов.

Состав совета директоров

Информация о биографиях членов совета директоров представлена в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.

Компетенции членов совета директоров

Ответственность членов совета директоров застрахована на сумму 150 млн евро, для независимых членов совета директоров дополнительная страховая сумма составляет 920 тыс. евро.

В 2018 году у членов совета директоров конфликта интересов выявлено не было.

Отчет о деятельности совета директоров и его комитетов   Подробнее об участии членов совета директоров и членов комитетов совета директоров в очных заседаниях / заочных голосованиях, проведенных в 2018 году, и о вопросах, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, читайте в Приложении № 7 «Информация о заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров» к настоящему Годовому отчету.

Проведено заседаний совета директоров – 27, в том числе 3 – в очной форме и 24 – в заочной форме, на которых было рассмотрено 199 вопросов.

Совет директоров

Основные результаты 2018 года

Утверждены:

• обновленная стратегия развития ПАО «Ростелеком» до 2022 года;
• новая Дивидендная политика.

Впервые проведена независимая оценка деятельности совета директоров.

Выполнение задач года по ключевым стратегическим проектам:

• «Устранение цифрового неравенства»;
• «Обеспечение видеонаблюдения и функционирования портала трансляции на выборах в России»;
• «Организация доступа к сети Интернет больниц и поликлиник»;
• «Запуск единой биометрической платформы»;
• «Строительство подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин – Курилы».

Планы на 2019 год

Контроль над выполнением стратегии и стратегических проектов:

• национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»;
• внедрение 5G;
• расширение сети центров обработки данных;
• обеспечение кибербезопасности.

Согласование плана мероприятий по переходу компании на использование преимущественно отечественного программного обеспечения.

Актуализация Программы реализации непрофильных активов компании.

Формирование состава правления.

Комитет по аудиту

Основные результаты 2018 года

6 заседаний (1 очное), 26 вопросов

Усовершенствована Программа по управлению рисками.

Проведен мониторинг качества внутреннего аудита и контроля.

Признан эффективным процесс проведения внутреннего и внешнего аудита.

Планы на 2019 год

Усиление контроля над технологическими рисками в части программ по импортозамещению.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Основные результаты 2018 года

5 заседаний (2 очных), 16 вопросов

Разработана Программа долгосрочной мотивации сотрудников на 2020–2022 годы.

Планы на 2019 год

Контроль над внедрением Программы долгосрочной мотивации сотрудников.

Анализ существующих подходов и политик в области вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компании.

Комитет по стратегии

Основные результаты 2018 года

7 заседаний (4 очных), 8 вопросов

Разработана обновленная стратегия развития до 2022 года, в соответствии с которой актуализирована Долгосрочная программа развития.

Разработана новая Дивидендная политика.

По рекомендации комитета компания впервые выплатила промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2018 года.

Планы на 2019 год

Усиление контроля над сделками в области слияний и поглощений, анализ эффективности интеграции приобретенных активов.

Комитет по корпоративному управлению

Основные результаты 2018 года

1 заочное заседание, 1 вопрос

Проведен анализ соблюдения Информационной политики компании.

Планы на 2019 год

Контроль соблюдения Информационной политики.

Повышение стандартов корпоративного управления.

Комитет по инвестициям

В 2018 году заседаний не проводилось.

Корпоративный секретарь

Президент и правление

Правлениe компании состоит из 9 членов, средний возраст которых 44,2 года. В 2018 году было проведено 21 заседание правления, в том числе 20 в очной форме и 1 в заочной. Средний стаж членов правления 5,3 года.

Отчет о деятельности правления

Состав правления

В 2018 году у членов правления конфликта интересов выявлено не было.

Комитеты правленияПодробнее о работе комитетов читайте в Приложении № 2 «Органы управления и контроля» к настоящему Годовому отчету.

В целях повышения эффективности работы правления в компании действуют следующие четыре комитета:

• Бюджетно-инвестиционный комитет;
• Комитет по компенсациям;
• Комитет по управлению рисками;
• Комитет по благотворительности.